Акционерное общество «Мясопродукты» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения и адрес общества: 166002, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д.11.

Форма проведения  годового общего собрания акционеров: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения  годового общего собрания акционеров. 

Собрание состоится: 16 июня 2022 года в 15 час. 00 мин.

Место проведения годового общего собрания: 166002, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д.11

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 26 мая 2022 года.

Повестка дня  годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мясопродукты» за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО «Мясопродукты» по результатам 2021 года.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Мясопродукты»;

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Мясопродукты»;

5. Утверждение аудитора АО «Мясопродукты» для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

6. Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии АО «Мясопродукты»;

7. Внесение изменений в Положение о совете директоров АО «Мясопродукты»».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Мясопродукты», можно ознакомиться  по адресу: 166002, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, дом.11 с 27 мая 2022 года с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в рабочие дни.

Участнику  годового общего собрания акционеров (представителю акционера) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Правом голоса на общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций АО «Мясопродукты».

Голосующей акцией АО «Мясопродукты» является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Совет директоров АО «Мясопродукты»