Акционерное общество «Мясопродукты» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Место нахождение и адрес общества: 166002, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д.11.

Форма проведения общего собрания акционеров: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится: 02 ноября 2020 года в 16 час. 00 мин.

Место проведения внеочередного общего собрания: 166002, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д.11

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 15 часов 30 минут.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 08 сентября 2020 года.

Повестка дня  внеочередного общего собрания акционеров:

1.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Мясопродукты» по результатам 2019 года.

2.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Мясопродукты».

3.Избрание членов Совета директоров АО «Мясопродукты».

4.Утверждение аудитора АО «Мясопродукты».

5.Внесение изменений в Положение ревизионной комиссии АО «Мясопродукты».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Мясопродукты», можно ознакомиться  по адресу: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, дом. 11, кабинет секретаря с 13 октября 2020 года с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в рабочие дни.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров (представителю акционера) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Правом голоса на общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций АО «Мясопродукты».

Голосующей акцией АО «Мясопродукты» является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Совет директоров АО «Мясопродукты»