Полное фирменное наименование: акционерное общество  «Мясопродукты»
Место нахождения Общества: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар.
Вид общего собрания: годовое  общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие  акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения общего собрания акционеров: Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар, ул.Юбилейная, д.11.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  22 мая 2018г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14 июня 2018г.

Повестка общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год;
  • Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО «Мясопродукты» по результатам отчетного финансового года;

4.Избрание членов Совета директоров Общества;
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6.Утверждение аудитора Общества.

           По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 179 486
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*: 179 486
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания: 179 361
Кворум (%): 99.9304. Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №1 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:
«за» - 179 361 голосующих акций или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«против» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«воздержались» -  0  голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

  1. 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

          По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 179 486
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*: 179 486
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания: 179 361
Кворум (%): 99,9304. Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №2 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:
«за» - 179 361 голосующих акций или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«против» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«воздержались» -  0  голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

          2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год.

         По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 179 486
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*: 179 486
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания: 179 361
Кворум (%): 99,9304. Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №3 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:
«за» - 179 361 голосующих акций или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«против» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«воздержались» -  0  голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

  1. 3. «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового года.

Чистая прибыль к распределению, всего – 11 741 тыс. рублей:
- часть прибыли Общества в размере 2 943 570,4 рублей направить на выплату дивидендов;
-определить размер дивидендов в 16,4 рублей за одну обыкновенную акцию.
-  часть прибыли в размере 8 797 429,6 руб. – направить на реконструкцию консервного цеха Общества.
Вознаграждение и компенсацию расходов членам Совета директоров Общества, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке.
Установить дату, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 28.06.2018г.».

По четвертому вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 897 430
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 897 430
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 896 805
Кворум (%): 99.9304. Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров Общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
1) Ферин Михаил Михайлович - «ЗА» - 179 361 голоса;
2) Крицкая Тамара Борисовны - «ЗА» - 179 361 голоса;
3) Мясникова Татьяна Сергеевна - «ЗА» - 179 361 голоса;
4) Пушкарёв Сергей Николаевич «ЗА» - 179 361 голоса,
5) Жукова Анна Игоревна -  «ЗА» - 179 361 голоса,

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0, Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0.

На основании итогов голосования избраны:

 Ферин Михаил Михайлович, Мясникова Татьяна Сергеевна, Крицкая Тамара Борисовна, Пушкарёв Сергей Николаевич, Жукова Анна Игоревна.

           По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 179 486
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*: 179 486
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания: 179 361
Кворум (%): 99,9304. Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Ревизионную комиссию Общества» голоса распределились следующим образом:

1Шляпина Наталья Владимировна «ЗА» - 179 361 голоса,
2) Мартынов Дмитрий Викторович «ЗА» - 179 361 голоса,
3) Мизгирёв Александр Владимирович «ЗА» - 179 361 голоса

«ПРОТИВ» всех кандидатов -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0.

На основании итогов голосования избраны:

1) Шляпина Наталья Владимировна,
2) Мартынов Дмитрий Викторович,
3) Мизгирёв Александр Владимирович.

 

          По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 179 486
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*: 179 486
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания: 179 361
Кворум (%): 99,9304. Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №6 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:
«за» - 179 361 голосующих акций или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«против» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«воздержались» -  0  голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

  1. 6. «Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Анализ-Аудит-Маркетинг» (ИНН 2223036830) для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества».

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; уполномоченное лицо: Антонов Д.И.

             

Председатель собрания:             _________________ (Ферин М.М.)

Секретарь собрания:                   _________________ (Чудочина И.А.)

*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.