Сообщение о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров акционерного общества «Мясопродукты» 2025

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного заседания

для принятия решений общим собранием акционеров

акционерного общества «Мясопродукты»

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что Совет директоров акционерного общества «Мясопродукты», место нахождения: 166002, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, зд.11 (далее по тексту – АО «Мясопродукты», Общество), на заседании 05.11.2025 (протокол №5 от 05.11.2025) принял решение о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Мясопродукты».

Вид заседания общего собрания акционеров: внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров.

Тип заседания: заседание

Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров:13 января 2026 года в 16 часов 00 минут (по московскому времени).

Место проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Мясопродукты»:166002, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, зд.11.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «Мясопродукты»:15 часов 30 минут (по московскому времени).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров АО «Мясопродукты»:20 ноября 2025 года.

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Мясопродукты»:

1. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мясопродукты» за 2025 год».

2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Мясопродукты».

3. Избрание членов Совета директоров АО «Мясопродукты.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Мясопродукты», можно ознакомиться по адресу: 166002, Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, зд.11, кабинет юрисконсульта с 25 декабря 2025 года с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в рабочие дни.

Участнику внеочередного заседания общего собрания акционеров (представителю акционера) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия во внеочередном заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Правом голоса на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «Мясопродукты» обладают акционеры – владельцы голосующих акций АО «Мясопродукты».

Голосующей акцией АО «Мясопродукты» является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Совет директоров АО «Мясопродукты»