Собщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров акционерного общества «Мясопродукты».

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что Совет директоров акционерного общества «Мясопродукты», место нахождения: 166002, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, зд.11 (далее по тексту – АО «Мясопродукты», Общество), на заседании 13.05.2025 (протокол №10 от 13.05.2025) принял решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров АО «Мясопродукты».

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров.

Тип заседания: заседание

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров:18 июня 2025 года в 16 часов 00 минут (по московскому времени).

Место проведение годового заседания общего собрания акционеров АО «Мясопродукты»:166002, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, зд.11.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров АО «Мясопродукты»:15 часов 30 минут (по московскому времени).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров АО «Мясопродукты»:26 мая 2025 года.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Мясопродукты»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мясопродукты» за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО «Мясопродукты» по результатам 2024 года.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Мясопродукты»;

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Мясопродукты»;

5. Назначение аудиторской организации АО «Мясопродукты» для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «Мясопродукты», можно ознакомиться по адресу: 166002, Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, дом.11, кабинет юрисконсульта с 29 мая 2025 года с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в рабочие дни.

Участнику годового заседания общего собрания акционеров (представителю акционера) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Правом голоса на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Мясопродукты» обладают акционеры – владельцы голосующих акций АО «Мясопродукты».

Голосующей акцией АО «Мясопродукты» является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Совет директоров АО «Мясопродукты»