Полное фирменное наименование: акционерное общество  «Мясопродукты»

Место нахождения Общества: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар.

Вид общего собрания: годовое  общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие  акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар, ул.Юбилейная, д.11.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  28 мая 2017г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20 июня 2017г.

 Повестка общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год;
  • Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО «Мясопродукты» по результатам отчетного финансового года;

4.Избрание членов Совета директоров Общества;

5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

6.Внесение изменений в Устав Общества;

7.Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества.

8.Внесение изменений в Положение о генеральном директоре Общества;

9.Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 179 486

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*: 179 486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания: 179 361

Кворум (%): 99.9304. Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

«за» - 179 361 голосующих акций или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«воздержались» -  0  голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

  1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 179 486

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*: 179 486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания: 179 361

Кворум (%): 99,9304. Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

«за» - 179 361 голосующих акций или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«воздержались» -  0  голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

          2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и                  

           убытков) Общества за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 179 486

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*: 179 486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания: 179 361

Кворум (%): 99,9304. Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

«за» - 179 361 голосующих акций или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«воздержались» -  0  голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

  1. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового года:

Чистая прибыль к распределению, всего – 7 276 000 рублей:

- часть прибыли Общества  в размере 1 819 988,04 рублей – направить на выплату дивидендов;

- определить размер дивиденда в 10,14 рублей за одну обыкновенную акцию.

- 5 456 011,96 руб. – направить на развитие Общества.

Вознаграждение и компенсацию расходов членам Совета директоров Общества, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществлять в безналичном порядке.

По четвертому вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 897 430

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 897 430

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 896 805

Кворум (%):99.9304. Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров Общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

1) Гашев Сергей Иванович «ЗА» - 0 голоса, 2) Ильенко Людмила Анатольевна «ЗА» - 0 голоса,

3) Пушкарёв Сергей Николаевич «ЗА» - 0 голоса, 4) Эшметова Любовь Николаевна «ЗА» - 179 361 голоса,

5) Крицкая Тамара Борисовна «ЗА» - 179 361 голоса 6) Ферин Михаил Михайлович «ЗА» - 179 361 голоса 7) Мясникова Татьяна Сергеевна «ЗА» - 179 361 голоса; 8) Нелюбина Анна Александровна «За» - 179 361 голоса.

«ПРОТИВ» всех кандидатов -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0, Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0.

На основании итогов голосования избраны:

1) Эшметова Любовь Николаевна, 2) Крицкая Тамара Борисовна, 3) Ферин Михаил Михайлович, 4) Нелюбина Анна Александровна, 5) Мясникова Татьяна Сергеевна.

 По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 179 486

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*: 179 486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания: 179 361

Кворум (%): 99,9304. Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в ревизионную комиссию Общества» голоса распределились следующим образом:

1) Руденко Елена Евгеньевна «ЗА» - 179 361 голоса, 2) Мартынов Дмитрий Викторович «ЗА» - 179 361 голоса,

3) Мизгирёв Александр Владимирович «ЗА» - 179 361 голоса

«ПРОТИВ» всех кандидатов -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0.

На основании итогов голосования избраны:

1) Руденко Елена Евгеньевна, 2) Мартынов Дмитрий Викторович, 3) Мизгирёв Александр Владимирович.

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 179 486

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*: 179 486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания: 179 361

Кворум (%): 99,9304. Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №6 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

«за» - 179 361 голосующих акций или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«воздержались» -  0  голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

6.Утвердить изменения в Устав Общества согласно приложению 1.

  1. В пункте 6.3 слово «положением» заменить словом «положениями».
  2. В пункте 14.3:

1) в подпункте 18 слова «об одобрении» заменить словами «о согласии на совершение или о последующем одобрении»;

2) в подпункте 19 слова «об одобрении» заменить словами «о согласии на совершение или о последующем одобрении»;

3) в подпункте 20 слова «об одобрении» заменить словами «о согласии на совершение или о последующем одобрении».

  1. В пункте 14.9 слова «в подпунктах 1, 2,3, 8,10,12,13,20» заменить словами «1,2,3,8,10,12,13,19,20».
  2. Абзац первый пункта 14.11 изложить в следующей редакции:

«14.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров Общества, проекты решений общего собрания акционеров Общества, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, заключения совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках в совершении которых имеется заинтересованность.».

  1. В пункте 14.15 Устава слова «в пункте 14.10» заменить словами «в пункте 14.12».
  2. В подпункте 1 пункта 14.16 Устава слова «пунктом 14.10» заменить словами «пунктом 14.12».
  3. В пункте 15.2:

1) в подпункте 15 слово «одобрение» заменить словами «согласие
на совершение или последующее одобрение»;

2) в подпункте 16 слово «одобрение» заменить словами «согласие
на совершение или последующее одобрение».

  1. В пункте 15.14 слова «определяются «Положением о совете директоров Общества».» заменить словами «определяются Положением о совете директоров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.».
  2. В абзаце третьем пункта 15.19 слово «одобрение» заменить словами «согласие на совершение или последующее одобрение».
  3. В пункте 15.20 слова «об одобрении» заменить словами «о согласии
    на совершение или о последующем одобрении».
  4. Пункт 16.3 изложить в следующей редакции:

«16.3. Порядок назначения и принципы деятельности генерального директора Общества, а также иные вопросы, связанные с его деятельностью, устанавливаются Положением о генеральном директоре Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора Общества определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или, лицом уполномоченным советом директоров Общества».

По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 179 486

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*: 179 486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания: 179 361

Кворум (%): 99,9304. Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №7 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

«за» - 179 361 голосующих акций или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«воздержались» -  0  голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

7.Утвердить внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества согласно Приложению 2.

  1. В подпункте 14 пункта 2.2 слово «одобрения» заменить словами «согласия на совершение одобрения или последующего одобрения».
  2. Нумерацию пунктов 6.6, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, заменить соответственно на 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14.
  3. Пункт 6.14 изложить в следующей редакции: «6.15. При наличии письменных мнений членов Совета директоров, предоставленных в порядке, предусмотренном пунктами 6.6 – 6.11 настоящего Положения, такие письменные мнения приобщаются к протоколу заседания Совета директоров в виде приложений».
  4. Нумерацию пунктов 6.15, 6.16, заменить соответственно на 6.16, 6.17.

По восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 179 486

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*: 179 486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания: 179 361

Кворум (%): 99, 9304. Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №8 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

«за» - 179 361 голосующих акций или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«воздержались» -  0  голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

8.Утвердить внесение изменений в Положение о генеральном директоре Общества согласно Приложению 3:

  1. В подпункте 8 пункта 5.2 слова «закона «Об акционерных обществах и» заменить словами «закона «Об акционерных обществах» и».
  2. В пункте 5.3 слова «в пункте 5.3» заменить словами «в пункте 5.2».

По девятому вопросу повестки дня:

           Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 179 486

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*: 179 486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания: 179 361

Кворум (%): 99,9304. Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №9 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

«за» - 179 361 голосующих акций или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«воздержались» -  0  голосующих акций или 0 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

9.Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Анализ-Аудит-Маркетинг» (ИНН 2223036830) для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

 Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; уполномоченное лицо: Антонов Д.И.

 Председатель собрания:             _________________ (Крицкая Т.Б.)

Секретарь собрания:                   _________________ (Чудочина И.А.)

*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.