Акционерное общество «Мясопродукты» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождение общества: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар

Форма проведения  годового общего собрания акционеров: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения  годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится: 20 июня 2017 года в 10 час. 00 мин.

Место проведения годового общего собрания: Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар, ул. Юбилейная д.11

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28 мая 2017 года.

Повестка дня  годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО «Мясопродукты» по результатам отчетного финансового года;
  4. Избрание членов Совета директоров Общества;
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
  6. Внесение изменений в Устав Общества;
  7. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества;
  8. Внесение изменений в Положение о генеральном директоре Общества;
  9. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Мясопродукты», можно ознакомиться  по адресу: 166002, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, дом.11 с 30 мая 2017 года с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в рабочие дни

Участнику  годового общего собрания акционеров (представителю акционера) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Правом голоса на общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций АО «Мясопродукты».

Голосующей акцией АО «Мясопродукты» является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

 

Совет директоров АО «Мясопродукты»