Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мясопродукты»

Место нахождения Общества: 166002, Российская Федерация, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д. 11

Вид общего собрания: внеочередное  общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие  акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д.11

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  04 марта 2016 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 марта 2016 года

 Повестка общего собрания:

1. Утверждение аудитора общества.

         По первому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

179 486

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*

179 486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания

179 361

Кворум (%)

99.9303

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

179 361

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Решение по первому вопросу с формулировкой «Утвердить аудитором ОАО «Мясопродукты» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Анализ-Аудит-Маркетинг» принято.

 

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; уполномоченное лицо: Попов А.П.

Председатель собрания:             _________________ (___________________)

Секретарь собрания:                   _________________ (______________________)

*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.