Открытое акционерное общество «Мясопродукты» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождение общества: Ненецкий автономный округ,г. Нарьян-Мар, ул.Юбилейная, дом.11.

Форма проведения  годового общего собрания акционеров: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения  годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится: 17 июня 2016 года в 15 час. 00 мин.

Место проведения годового общего собрания: Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар, ул. Юбилейная д.11

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 14 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 16 мая 2016 года.

Повестка дня  годового общего собрания акционеров:

Утверждение годового отчета Общества за 2015 год

  1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года;
  3. Избрание членов совета директоров Общества;
  4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
  5. Утверждение Устава АО «Мясопродукты» в новой редакции;
  6. Утверждение Положения о совете директоров АО «Мясопродукты» в новой редакции;
  7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «Мясопродукты» в новой редакции;
  8. Утверждение Положения о генеральном директоре АО «Мясопродукты» в новой редакции;
  9. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться  по адресу: 166002, Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, дом.11 с 23 мая 2016 года с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в рабочие дни

Участнику  годового общего собрания акционеров (представителю акционера) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО «Мясопродукты»