Место нахождения Общества: РФ, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д.11

Вид общего собрания: годовое  общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие  акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: 166000, РФ, НАО, г.Нарьян-Мар, ул.Юбилейная, д.11.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  16 мая 2016г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 июня 2016г.

 Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3. Распределение прибыли по результатам финансового года;

4. Избрание членов совета директоров Общества;

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

6. Утверждение Устава АО «Мясопродукты» в новой редакции;

7. Утверждение Положения о совете директоров АО «Мясопродукты» в новой редакции.

8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «Мясопродукты» в новой редакции.

9. Утверждение Положения о генеральном директоре АО «Мясопродукты» в новой редакции;

10. Утверждение аудитора Общества.